關于安徽安簧機械股份有限公司2023年第一次臨時股東大會通知

各位股東：

      安徽安簧機械股份有限公司擬定于2023年7月23日上午9:30在安徽省安慶市宜秀區迎賓東路111號世紀緣國際酒店四樓世紀緣廳召開2023年第一次臨時股東大會，請出席會議。

一、會議議題

1、《關于公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案》；

2、《關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌時轉讓方式的議案》；

3、《關于授權董事會辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓相關事宜的議案》；

4、《關于聘請公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的中介服務機構的議案》；

5、《關于公司2021年度、2022年度以及2023年1-4月份關聯交易價格公允性及合法性的議案》；

6、《關于制定<安徽安簧機械股份有限公司章程（草案）>（掛牌后適用）的議案》；

7、《關于制定公司股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌后適用系列制度的議案》；

8、《關于批準<安慶汽車板簧集團有限責任公司整體變更為股份有限公司追溯性評估資產評估報告>的議案》；

9、《關于增加董事會向金融機構申請融資額度的議案》；

10、《關于公司部分股東持股數量存在零碎股的處理方式的議案》。

二、參會人員

1、 出席人員：股東（或代表）、董事、監事

2、 列席人員：高級管理人員

3、 附件一、授權委托書              

聯 系 人：陳毛權  董事會秘書

地    址：安徽省安慶市開發區安徽安簧機械股份有限公司   

電    話：13855600209

郵    編：246003

                                                                                               2023年7月7日

附件：授權委托書/uploadfiles/2023/07/202307070829122912.doc